Такі суб’єкти зобов’язані стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу України як СПФМ не пізніше дня встановлення ділових стосунків з клієнтом (проведення фіноперації) (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України від 14.10.14 р. № 1702-VII).
Зауважимо, що те ж саме стосується адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, нотаріусів, осіб, які надають юридичні послуги, госпсуб’єктів, які надають послуги з бухобліку.
(Лист Мінфіну України від 28.05.15 р. № 31-11010-08-10/17417)