Власний капітал таких установ повинен становити не менше 20 млн грн., якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн грн.
Також з’явилися нові вимоги:
• наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж 1 рік;
• необхідність наявності РРО в касі;
• розміщення інформації про встановлені курси обміну валют у мережі Інтернет;
• нова форма звітності для фінансових установ — звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей;
• наявність охорони, сховища, системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касирів захищають конструкціями.
Також до 01.07.16 р. повинні створити реєстр приміщень, в яких проводиться діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах.
Для багатьох норм передбачено піврічний перехідний період або відстрочення набуття чинності.
(Постанови НБУ від 29.12.15 р. № 962, 983, 990, діють з 01.01.16 р.)
