Теми статей
Обрати теми

Перелік терористів на сайті Держфінмоніторингу

Жиленко Катерина
Мінфін оновив Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції, і затвердив Інструкцію по внесенню інформації в перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Так, перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб’єктів первинного фінмоніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження і супроводжується відповідним повідомленням в розділі новин цього сайта. Формат розміщуваних документів затверджено вказаною вище Інструкцією.

(Наказ Мінфіну України від 05.05.16 р. № 475, діє з 14.06.16 р.)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі