Перелік терористів на сайті Держфінмоніторингу

Жиленко Катерина

Бухгалтерський тиждень Червень, 2016/№ 26

Мінфін оновив Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції, і затвердив Інструкцію по внесенню інформації в перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Так, перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб’єктів первинного фінмоніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження і супроводжується відповідним повідомленням в розділі новин цього сайта. Формат розміщуваних документів затверджено вказаною вище Інструкцією.

(Наказ Мінфіну України від 05.05.16 р. № 475, діє з 14.06.16 р.)

Теги терористична діяльність международные санкции