При цьому уточнювати інформацію про клієнта банк може на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) і засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою). Наприклад, банки можуть користуватися даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
(Лист Нацбанку від 10.08.16 р. № 25-0004/67202)