До запитань 1, 2
Згідно з п. 47 ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.12.2019 № 361-IХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»1 політично значущі особи — це фізичні особи, які є національними, іноземними, публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
1 Закон № 361.
У п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону № 361 надано визначення поняття «національні публічні діячі» — це фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, та наведено вичерпний перелік посад, пов’язаних з виконанням публічних функцій.
Враховуючи зміст положення п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону № 361, депутати місцевих рад не відносяться до категорії політично значущих осіб2.
2 Відповідь надана Мінфіном у листі від 26.03.2021 № 26110-07-10/9924, який можна знайти за посиланням dostup.pravda.com.ua/request/83896/response/236910/attach/3/SCAN%2037653.PDF.pdf?cookie_passthrough=1.
Коментар редакції
| До публічних діячів застосовують особливі правила контролю фінансових операцій, що дозволить своєчасно виявляти випадки легалізації коштів, набутих ними в результаті корупційних діянь, зокрема отримання хабарів, розкрадання, неправомірного привласнення або нецільового використання майна, зловживання службовим становищем тощо. Ймовірно, запитання запитувача виникло у зв’язку із жорсткішими правилами перевірки банківськими установами своїх клієнтів. Для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично значущі особи» (Politically Exposed Persons). Відповідь про те, кого вважати PEP та яким має бути підхід банків до їхніх операцій, розміщена на офіційному сайті Національного банку України за посиланням bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-finmonitoring-pep-kogo-vvajati-pep-ta-yakim-maye-buti-pidhid-bankiv-do-yihnih-operatsiy. На думку редакції, визначаючи коло публічних діячів, необхідно керуватись нормами національного та міжнародного права, рекомендаціями міжнародних організацій та Служби фінансового моніторингу України, зокрема: 2) Методичними рекомендаціями щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій від 26.01.2016; 3) 12-ю рекомендацією FATF — Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering). Законом України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» закріплено категорії публічних діячів, серед яких дійсно немає депутатів місцевих рад. Одночасно Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізацію державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері державного фінансового контролю, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Саме про це зазначено у Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою КМУ від 20.08.2014 № 375. |
До запитання 3
Щодо кола осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, ст. 3 Закону України від 14.10.12014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»3 визначені особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких, зокрема, депутати місцевих рад.
3 Закон № 1700.
Як вважає Мінфін4, відповідно до норм Закону № 1700 надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування положень Закону № 1700 та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.
4 Відповідь надана Мінфіном у листі від 26.03.2021 № 26110-07-10/9924, який можна знайти за посиланням dostup.pravda.com.ua/request/83896/response/236910/attach/3/SCAN%2037653.PDF.pdf?cookie_passthrough=1.
