(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
  • № 51
  • № 50
  • № 49
  • № 48
  • № 47
  • № 46
  • № 45
  • № 44
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/13
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Червень , 2015/№ 52

Відповідаємо на запит Держфінмоніторингу

http://tinyurl.com/y3k4g37s
Кабмін постановою від 17.06.2015 р. № 411 затвердив Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу.

Документ визначає механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь у їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом).

Установлено, що запити надсилаються суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови цього держоргану або його заступника.

Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь, яка повинна містити:

— номер і дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;

— повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;

— засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, які підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;

— підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).

Відповідь надсилається протягом 5 робочих днів із дати отримання запиту.

Постанова від 17.06.2015 р. № 411 набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки номера зазначений документ офіційно ще не опублікований.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
фінмоніторинг, запит додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті