Первичный финмониторинг: новое Положение

Министерство финансов Украины, Жиленко Екатерина
Минфин переутвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финмониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госслужба финмониторинга Украины.

Среди новинок есть и упоминание о бенефициарах. Так, если во время осуществления идентификации, верификации и изучения клиента (лица, которое действует от его имени) было установлено, что клиент имеет отношение к публичным деятелям, или связанным с ними лицам, или к благотворительной или некоммерческой организации, ответственный работник субъекта первичного финмониторинга определяет, являются ли они конечными бенефициарными собственниками (контролерами) или руководителями юридических лиц.

( Приказ Минфина Украины от 23.07.15 г. № 662, действует со дня опубликования)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше