Среди новинок есть и упоминание о бенефициарах. Так, если во время осуществления идентификации, верификации и изучения клиента (лица, которое действует от его имени) было установлено, что клиент имеет отношение к публичным деятелям, или связанным с ними лицам, или к благотворительной или некоммерческой организации, ответственный работник субъекта первичного финмониторинга определяет, являются ли они конечными бенефициарными собственниками (контролерами) или руководителями юридических лиц.
( Приказ Минфина Украины от 23.07.15 г. № 662, действует со дня опубликования)
