Первинний фінмоніторинг: нове положення

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2015/№ 36
Мінфін перезатвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінмоніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України.

Серед новинок є й згадка про бенефіціарів. Так, якщо під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) було встановлено, що клієнт належить до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної чи некомерційної організації, відповідальний працівник суб’єкта первинного фінмоніторингу визначає, чи є вони кінцевими власниками (контролерами) бенефіціарів або керівниками юридичних осіб.

(Наказ Мінфіну України від 23.07.15 р. № 662, діє з дня опублікування).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити