(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
  • № 34-35
  • № 33
  • № 32
  • № 31
  • № 30
  • № 29
  • № 28
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
15/30
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Вересень , 2015/№ 36

Первинний фінмоніторинг: нове положення

Мінфін перезатвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінмоніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України.

Серед новинок є й згадка про бенефіціарів. Так, якщо під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) було встановлено, що клієнт належить до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної чи некомерційної організації, відповідальний працівник суб’єкта первинного фінмоніторингу визначає, чи є вони кінцевими власниками (контролерами) бенефіціарів або керівниками юридичних осіб.

(Наказ Мінфіну України від 23.07.15 р. № 662, діє з дня опублікування).

фінмоніторинг додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті