Теми статей
Обрати теми

Первинний фінмоніторинг: нове положення

Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина
Мінфін перезатвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінмоніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України.

Серед новинок є й згадка про бенефіціарів. Так, якщо під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) було встановлено, що клієнт належить до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної чи некомерційної організації, відповідальний працівник суб’єкта первинного фінмоніторингу визначає, чи є вони кінцевими власниками (контролерами) бенефіціарів або керівниками юридичних осіб.

(Наказ Мінфіну України від 23.07.15 р. № 662, діє з дня опублікування).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі