Нью-финмониторинг и прочие радости

В избранном В избранное
Печать
Амброзяк Наталья, юрист
Налоги & бухучет Апрель, 2020/№ 30
Совсем скоро, 28 апреля, вступит в силу новый закон, направленный на борьбу с отмыванием доходов, — Закон № 361*. Он уже успел стать нашумевшим. И хотя негативных нововведений хватает, есть и позитивные. Взять хотя бы увеличение предельной суммы, вследствие чего больше операций выпадет из-под финмониторинга. Но не будем торопить события, а рассмотрим некоторые из нормативных новинок по порядку.

* Закон Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX.

Операции под финмониторингом

Уверены, что вы знаете: если сумма средств, проводимая, к примеру, через банк, превышает определенный порог, то такая операция подпадает под финмониторинг. Далее финучреждение может запросить подтверждающие документы или вовсе отказаться от проведения этой операции (об этом поговорим позже).

Сейчас такой порог составляет 150 тыс. грн. С 28 апреля Закон № 361 (ст. 20) его повысит.

Чтобы посмотреть полную версию, подпишитесь на журнал Вы уже подписались? Войти

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд