Возможно, вам это известно, но тема обязывает напомнить кое-что из теории вопроса. Опираясь на профильные документы НБУ (п. 22 Положения № 5*, п. 9. Инструкции № 7**), выделим два момента:
— банк вообще не осуществляет надзор / не ставит на контроль операцию, если ее сумма «незначительна», то есть является меньшей чем экв. 400 тыс. грн;
— банк снимает с надзора операцию, когда сумма незавершенных расчетов по операции становится меньше чем экв. 400 тыс. грн