Можливо, вам це відомо, але тема зобов’язує нагадати дещо з теорії питання. Спираючись на профільні документи НБУ (п. 22 Положення № 5*, п. 9. Інструкції № 7**), виділимо два моменти:
— банк взагалі не здійснює нагляд/не ставить на контроль операцію, якщо її сума «незначна», тобто є меншою за екв. 400 тис. грн;
— банк знімає з нагляду операцію, коли сума незавершених розрахунків за операцією стає менше за екв. 400 тис. грн