Протоколи Держфінмоніторингу: порушення за бенефіціарами теж «у строю»

Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина, Кравченко Дар'я, Децюра Сергій
Наказ Мінфіну України від 27.04.15 р. № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України»
без названия
  • Мінфін затвердив нову

    Минфин утвердил новую Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення Держфінмоніторингом (далі — Інструкція). Відповідно її попередниця, затверджена наказом Мінфіну України від 05.03.12 р. № 324, пішла у безвість.

    Що новенького? А те, що Інструкція тепер поширюється і на протоколи з порушень із ч. 5 ст. 16611 КпАП, а це ніщо інше, як наші улюблені бенефіціари: неподання юрособою держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). При цьому протокол складають щодо керівника юрособи або особи, уповноваженої діяти від імені юрособи (виконавчого органу). Останні новини щодо подання «бенефіціарної» інформації читайте на с. 15 минулого номера.

    Судячи з усього, ця Інструкція стосується не тільки суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ), а й простих смертних підприємств, принаймні в частині бенефіціарів. Водночас Порядок проведення перевірок Держфінмоніторингом прописано тільки для СПФМ, причому посередників в операціях купівлі-продажу нерухомості (наказ Мінфіну від 14.04.15 р. № 436 // с. 6 минулого номера). Тобто у ході чого виявлятимуть порушення і за результатами чого складатимуться протоколи — незрозуміло.

    Також у розд. II Інструкції прописано правила внутрішнього наповнення протоколу (форма, мова, підписи, додаткові матеріали тощо). Знаючи такі тонкощі, ви зможете проконтролювати правильність складання протоколу й оскаржити його за формальними підставами.

    Наказ діє з дня опублікування.

  • App
    Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

    © Factor.Media, 1995 -
    Всі права захищені

    Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

    Ознайомитись з договором-офертою

    Приєднуйтесь
    Адреса
    м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
    Ми приймаємо
    ic-privat ic-visa ic-visa

    Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

    Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі